公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-007



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



董事、监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时



股东大会于2017年2月9日审议并通过：



任命顾正义先生为公司董事，任期自本次股东会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止。



任命王芳女士为公司监事，任期自本次股东会审议通过之日至第



一届监事会任期届满之日止。



本次会议召开16日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4



人。到会人持有公司股份300,000,000股，占股份总数的100.00%，会



议由都战平主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2017-007



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事顾正义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



该任命监事王芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



上述新任董事、监事均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



鉴于公司原董事胡笳先生因个人原因辞去所担任的董事职务，控股股东常州常高新金隆控股有限公司提名由顾正义先生为公司第一届董事会董事候选人。



鉴于公司原监事宋崑女士因个人原因辞去所担任的监事职务，控股股东常州常高新金隆控股有限公司提名由王芳女士为公司第一届监事会监事候选人。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数的变动，符合公司章



程关于董事会、监事会成员人数的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命对公司生产经营无重大影响。



三、备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年2月10日




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