公告日期：2017-02-10

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：都战平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公司已于2017年1月24日在全国中小企业股份转让系统有限责



任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《第一届董事会第三十一次会议决议公告》(2017-003)及《2017年第一次临时股东大会通知公告》(2017-005)。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份300,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更董事议案》



1、议案内容



公司董事胡笳因个人原因，辞去董事一职，现拟提名顾正义为新任董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满之日。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于变更监事的议案》



1、议案内容



公司监事宋崑因个人原因，辞去监事一职，现拟提名王芳为新任监事候选人，任职期限至公司第一届监事会届满之日。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司发展需要，拟增加公司经营范围并修改公司章程第二章第十二条相关条款，具体情况如下：



拟增加的公司经营范围：从事与主营业务相关的商业保理业务。



原公司的经营范围为：从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（履约担保）以及相关技术服务；从事生产设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备的国内采购、国内批发业务。



此次变更后公司的经营范围为：从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（履约担保）以及相关技术服务；从事生产设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备的国内采购、国内批发业务；从事与主营业务相关的商业保理业务。



本次经营范围增加是根据公司日常经营业务发展需要，更有利于公司的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同之处，对公司的商业模式不会产生重大影响。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《关于注销顺泰融资租赁(常州)有限公司上海分公司的议案》



1、议案内容



为进一步……
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