公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-009



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



第一届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月25日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：都战平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-009



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



公司因业务经营需要，预计于2017年度向关联方常州奥埠贸易



有限公司借款，金额不超过10亿元人民，期限不超过三年，借款利



率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮不超过15%计算。



2、议案表决结果：



都战平、何宁、顾正义为关联董事, 无关联董事不足3人，该议



案直接提交股东大会审议表决。



（二）审议通过《关于公司拟转让持有常嘉融资租赁（上海）有限



公司部分股权的议案》



1、 议案内容



常嘉融资租赁（上海）有限公司（以下简称“常嘉租赁”）注册资本为30000万元，公司认缴额为22500万元（占比75%），实际出资12750万元。为常嘉租赁更好的发展，拟引进战略投资者，故公司拟转让认缴但未出资部分9750万元。转让完毕后公司持有常嘉租赁42.5%股权，相对控股。常嘉租赁另一股东常高新（香港）有限公司为公司实际控制人的全资子公司，公司仍对常嘉租赁具有实际控制权，常嘉租赁财务数据仍纳入公司合并范围。因该股权转让涉及国有资产转让，经股东大会审议后，需至常州产权交易所进行公开挂牌，具体交易价格及对手方以招拍挂结果为准。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-009



3、 回避表决情况：



无



4、 提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017年度第二次临时股东大会的议



案》



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



无。



三、 备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第三十二次临时会议决议》



特此公告。



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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