公告日期：2017-04-17

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



第一届董事会第三十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议的通知于2017年4月5日发出书面通知。会议于2017年4月15日在公司会议室举行，会议应到董事5人，实到董事 5人，董事长都战平先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议的表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



1、审议通过了关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案议案内容：《公司2016年度总经理工作报告》



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



2、审议通过了关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



该议案尚需提交股东大会审议表决。



3、审议通过了关于《公司2016年度报告及摘要》的议案



议案内容：《公司2016年度报告及摘要》



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



该议案尚需提交股东大会审议表决。



4、审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案议案内容：《公司公司2016年度财务决算报告》



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



5、审议通过了关于《公司2016年度利润分配预案》的议案议案内容：根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2017]1837号审计报告，母公司 2016年度未分配利润为69,650,550.85元，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



6、审议通过了关于《公司2017年度经营管理目标》的议案议案内容：《公司2017年度经营管理目标》



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



7、审议通过了关于《公司2017年度财务预算报告》的议案议案内容：《公司2017年度财务预算报告》



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



8、审议通过了关于《续聘会计师事务所及支付报酬》的议案议案内容：公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。有关支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



9、关于《补充确认向关联方借款的偶发性关联交易》的议案 议案内容：公司于2016年9月与关联方常州市鸿泰科技小额贷款有限公司签订借款协议，借款金额为3000万元人民币，期限不超过3个月，利息为年利率7.35%。公司于2016年10月与关联方常州市鸿泰科技小额贷款有限公司签订借款协议，借款金额为2400万元人民币，期限不超过3个月，利息为年利率7.35%。因常州市鸿泰科技小额贷款有限公司控股股东常州常高新金隆控股有限公司为我公司控股股东，现补充确认以上两笔交易构成关联交易。



表决结果：都战平、何宁、顾正义为关联董事, 无关联董事不足



3人，该议案直接提交股东大会审议表决。



9、审议通过了……
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