公告日期：2017-04-17

公告编号：2017-013



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议的通知于2016年5月5日发出书面通知。会议于2017年4月15日在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席王芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议的表决情况



与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



1、审议通过了关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案议案内容：《公司2016年度监事会工作报告》



表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



该议案尚需提交股东大会审议表决。



2、审议通过了关于《公司2016年度报告及摘要》的议案



议案内容：《公司2016年度报告及摘要》



公告编号：2017-013



表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



该议案尚需提交股东大会审议表决。



3、审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案议案内容：《公司2016年度财务决算报告》



表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



4、审议通过了关于《公司2017年度财务预算报告》的议案议案内容：《公司2017年度财务预算报告》



表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



5、审议通过了关于《公司2016年度利润分配预案》的议案议案内容：根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2017]1837号审计报告，母公司 2016年度未分配利润为69,650,550.85 元，，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



6、审议通过了关于《续聘会计师事务所及支付报酬》的议案议案内容：公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。有关支付华普天健会计师事务所 公告编号：2017-013



（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。



表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



该议案尚需提交股东大会审议表决。



三、备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年 4月 17日




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