公告日期：2017-05-11

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：都战平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公司已于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统有限责



任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《第一届董事会第三十三次会议决议公告》(2017-012)及《2016年度股东大会通知公告》(2017-014)。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份300,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过关于《公司2016年度报告及摘要》的议案



1、议案内容



《公司2016年度报告及摘要》



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



《公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过关于《公司2016年度利润分配预案》的议案



1、议案内容



根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字



[2017]1837号审计报告，母公司 2016年度未分配利润为



69,650,550.85 元，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增



股本。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(六)审议通过关于《公司2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



《公司2017年度财务预算报告》

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