公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-026



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



第一届董事会三十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，以书面方式发



出。



2、会议召开时间：2017年6月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯会议



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：都战平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-026



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《变更董事》的议案



1. 议案内容



公司董事曲辰因个人原因，辞去董事一职，现拟提名张银华为新任董事候选人，任期与第一届董事会任期一致。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



（二）审议通过关于《股东名称变更即修改<公司章程>》的议案



1. 议案内容：



公司控股股东常州常高新金隆控股有限公司于2017年4月25日



完成名称变更，变更后为“常高新金隆控股有限公司”。据此拟修改公司章程第三章第十七条相关条款。



2．议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3. 回避表决情况：无。



（三）审议通过关于《控股子公司向关联方借款》的议案



1. 议案内容：



因业务经营需要，控股子公司即常嘉融资租赁（上海）有限公司拟向关联方常州奥埠贸易有限公司进行借款，金额不超过5.2亿元人民币，期限不超过三年，借款年利率按6.5%计算。



2．议案表决情况：都战平、何宁、顾正义为关联董事，无关联董事不足3人，该议案需提交股东大会审议表决。



公告编号：2017-026



（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的



议案》



议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、 备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年6月27日




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