公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-029



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：都战平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公司已于2017年6月27日在全国中小企业股份转让系统有限责



任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《第一届董事会第三十九次会议决议公告》(2017-026)及《2017年第四次临时股东大会通知公告》(2017-028)。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2017-029



有表决权的股份300,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更董事的议案》



1、议案内容



公司董事曲辰因个人原因，辞去董事一职，现拟提名张银华为新任董事候选人，任期与第一届董事会任期一致。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(二)审议通过《关于股东名称变更即修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司控股股东常州常高新金隆控股有限公司于2017年4月25日



完成名称变更，变更后为“常高新金隆控股有限公司”。据此拟修改公司章程第三章第十七条相关条款。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-029



无。



(三)审议通过《关于控股子公司向关联方借款的议案》



1、议案内容



因业务经营需要，控股子公司即常嘉融资租赁（上海）有限公司拟向关联方常州奥埠贸易有限公司进行借款，金额不超过5.2亿元人民币，期限不超过三年，借款年利率按6.5%计算。



2、议案表决结果：



同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



常嘉融资租赁(上海)有限公司为公司控股子公司,公司控股股东常高新金隆控股有限公司(持股195,000,000股,占比65.00%)为常高新集团全资子公司;常州奥埠贸易有限公司为博创(香港)投资有限公司全资子公司,博创(香港)投资有限公司为常高新(香港)投资有限公司全资子公司,常高新(香港)投资有限公司为常高新集团有限公司全资子公司。故常高新金隆控股有限公司回避表决。



四、备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



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