公告日期：2017-10-24

公告编号：2017-034



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



第一届董事会第四十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月14日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：都战平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-034



（一）审议通过关于《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案



1、议案内容



根据公司自身经营发展需要及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。若有股东有异议，公司实际控制人承诺以公平合理的市场价格收购其股份，以保证其合法权益。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案



1、 议案内容



为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-034



3、 回避表决情况：



无



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过关于《提请召开2017年第五次临时股东大会》的议



案



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



无



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》



特此公告。



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年10月24日




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