公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-038



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



第一届董事会第四十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：通讯方式



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：都战平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《向中国银行股份有限公司常州新北支行申请



6000万元流动资金贷款》的议案



公告编号：2017-038



1、议案内容



因公司在中国银行股份有限公司常州新北支行的6000万元



流动资金贷款于2017年11月到期，故公司拟继续向中国银行股



份有限公司常州新北支行申请6000万元流动资金贷款。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过关于《提请召开2017年第六次临时股东大会》的议



案



1、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



无



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议》



特此公告。



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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