公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-044



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：都战平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公司已于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统有限



责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《第一届董事会第四十四次会议决议公告》(2017-034) 、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(2017-036) 公告编号：2017-044



及《2017年第五次临时股东大会通知公告》(2017-037)。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份300,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



根据公司自身经营发展需要及战略发展规划，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。若有股东有异议，公司实际控制人承诺以公平合理的市场价格收购其股份，以保证其合法权益。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董 公告编号：2017-044



事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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