公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-050



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：通讯方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：都战平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公司已于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统有限



责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《第一届董事会第四十七次会议决议公告》(2017-046) 及《2017年第七次临时股东大会通知公告》(2017-048)。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-050



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份300,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行终止的议案》



1、议案内容



公司第一届董事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会审



议通过了关于公司股票发行方案的相关议案，后因政策环境等因素影响公司暂停了股票发行，并于2016年5月31日披露了《股票发行认购延期公告》（公告编号：2016-022）。根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》等规定，公司基于自身经营发展需要及战略发展规划拟终止本次股票发行事项。



2、议案表决结果：



同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议》



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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