公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-011

证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：十方环能会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以邮件方式发出

5.会议主持人：甘海南

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》（公告编号:2018-013）。



公告编号：2018-011

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。



山东十方环保能源股份有限公司

董事会


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