公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-009
证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：广发证券
山东十方环保能源股份有限公司

关于2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及资金周转的需要，预计2018年度关联方日常性关联交易情况如下：

序号 关联方 关联交易类型 预计金额(万元)

1 甘海南、段明秀 为公司授信业务提供担保 18225

合计 18225

（二）表决和审议情况

2019年4月26日，公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《预计2019年度日常性关联交易的议案》；与会7名董事中，关联董事甘海南、段明秀回避表决，赞成5票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况


公告编号：2019-009
1.自然人

姓名：甘海南

住所：济南市高新区

2.自然人

姓名：段明秀

住所：济南市高新区
（二）关联关系

甘海南担任公司董事长，段明秀担任公司董事兼财务总监，甘海南与段明秀为配偶关系。甘海南持有公司24.99%的股权，段明秀持有公司9.98%的股权，二人合计直接持有公司34.97%的股权，为公司控股股东和实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

2019年度预计日常性关联交易，关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿，目的是为满足公司对流动资金的需求，支持公司业务的发展，有效地增加了公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2019年度，公司实际控制人甘海南、段明秀夫妇继续为公司授信业务提供担保，保证金额预计为18225万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易的担保及借款，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有利于增强公司的经营能力，对公司的健康发展有着积

公告编号：2019-009
极的作用。

上述关联方为公司提供担保及借款，助推了公司的发展。不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。公司预计2018年度日常性关联交易是公司业务发展及资金周转的正常所需。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。
六、其他事项

不适用。
七、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司
董事会
2019年4月29日

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