公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-013



证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：甘海南

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。





公告编号：2019-013



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事甘海南、段明秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易1》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事孙巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易2》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事孙巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司坏账核销》议案





公告编号：2019-013



1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开2019年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请召开2019年度第一次临时股东大会。详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2019-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。



山东十方环保能源股份有限公司

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