公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-020



证券代码：833795 证券简称：十方环能 主办券商：广发证券

山东十方环保能源股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以邮件方式发出

5.会议主持人：甘海南

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：



鉴于广发证券的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协



公告编号：2019-020



议相关事宜达成一致意见。公司拟与广发证券股份有限公司签署《山东十方环保能源股份有限公司与广发证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司业务开展的需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请民生证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告>》议案

1.议案内容：



公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于山东十方环保能源股份有限公司与广发证券股份



公告编号：2019-020



有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券

商的后续事宜》议案

1.议案内容：



拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈煜为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：



选举陈煜为公司第四届董事会董事。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开2019年度第二次临时股东大……
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