公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-031
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证券简称：神州锐达 证券代码： 833825 主办券商：信达证券
神州锐达（北京）科技股份公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知时间及方式： 2017 年 11 月 20 日以电话和书面发函
的形式
2、会议召开时间及地点:2017 年 12 月 06 日上午 10 点
3、会议召开地点及召开方式：公司会议室现场召开
4、会议召集人：董事长
5、会议主持人：董事长王杰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决
议的董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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二、会议表决情况
会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司股东为公司借款提供担保的议案》
议案内容：公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限公司
（下称“领创金服” ）运营管理的互联网金融信息中介服务平台（域
名为 ，下称“平台” ）间接向贺超借款 100 万元，
公司股东王杰、谭洪艳为公司就上述借款事项提供担保。保证期间为：
自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。主合同展期
的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。
回避表决情况：董事王杰、谭洪艳、姜宏（谭洪艳亲属）系本议
案关联方，回避表决。因出席的无关联董事不足3人，该议案直接提
交股东大会审议。
（二）审议《关于公司及股东为全资子公司借款提供担保的议案》
议案内容：全资子公司拟通过北京中关村领创金融信息服务有限
公司（下称“领创金服” ）运营管理的互联网金融信息中介服务平台
（域名为，下称“ 平台” ）间接向贺超借款100万元，
公司及公司股东王杰、谭洪艳为全资子公司就上述借款事项提供担
保。保证期间为：自本合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两
年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届
满之日。
回避表决情况：董事王杰、谭洪艳、姜宏（谭洪艳亲属）系本议
案关联方，回避表决。因出席的无关联董事不足3人，该议案直接提
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交股东大会审议。
(三) 《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》
议案内容：公司经营地址及注册地址由:北京市海淀区上地三街
九号B座B1004，迁至:北京市海淀区西二旗大街39号2层204-3。
会议决定对《公司章程》作如下修改：
原章程第四条为： “第四条 公司住所：北京市海淀区上地三街
九号B座B1004。 ”
拟修改为：“第四条 公司住所：北京市海淀区西二旗大街39号2
层204-3。 ”
除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。
提请股东大会授权董事会办理营业执照变更及公司章程修改相
关事宜。
本议案尚需经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议《 关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》
议案内容：提议召开2017年第三次临时股东大会， 详见公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《 2017年第三次临
时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-034）
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
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《神州锐达（北京）科技股份公司第一届董事会第十六次会议决
议》。
特此公告！
神州锐达（北京）科技股份公司
董事会
2017 年 12 月 06 日

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