公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-036

证券代码：833825 证券简称：神州锐达 主办券商：首创证券
神州锐达（北京）科技股份公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王杰
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州锐达（北京）科技股份公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司经营发展战略调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-036

（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的保护。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2019-038）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

1、向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、提交与终止股票相关的文件；

3、办理与申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于2019年7月26日召开2019年第五次临时股东大会，审议上述议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份公司第二届董事会第十一次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份公司
董事会
2019年7月10日

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