公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-041



证券代码：833825 证券简称：神州锐达 主办券商：首创证券

神州锐达（北京）科技股份公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,104,570

股，占公司有表决权股份总数的 96.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



为配合公司经营发展战略调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得



公告编号：2019-041



到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：



同意股数 14,104,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-038）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,104,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 14,104,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数



公告编号：2019-041



0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《神州锐达（北京）科技股份公司 2019 年第五次临时股东大会决议》



神州锐达（北京）科技股份公司

董事会

2019 年 7 月 26 日
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