公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-029

证券代码：833825 证券简称：神州锐达 主办券商：首创证券

神州锐达（北京）科技股份公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席史月林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《神州锐达（北京）科技股份公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议2018年年度报告及其摘要，内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《神州锐达（北京）科技股份公司2018年年度报告》（公告编号：2019-031）以及《神州锐达（北京）科技股份公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司2018年度年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：



1、公司2018年度年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；



3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况以及持续、稳定、健康发展的需要，本年度不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份公司第二届监事会第五次会议决议》



神州锐达（北京）科技股份公司

监事会

2019……
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