春宇电子:2016年第二次临时股东大会决议公告
春宇电子资讯
2016-04-11 18:04:07
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公告日期:2016-04-11

公告编号:2016-008

证券代码:833883 证券简称:春宇电子 主办券商:东吴证券

苏州吴江春宇电子股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2016年4月10日

2.会议召开地点:吴江经济技术开发区三兴路888号2楼3号会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:郭有煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份24,626,858股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

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公告编号:2016-008

(一)审议通过《关于确认公司2015年关联交易的议案》1.议案内容

公司关联方侯景昭因个人原因分别于 2015年 8月 24 日及

2015年 11月 10 日向公司借款人民币 168 万元及人民币 60万

元汇至借款人指定账户,借款利率参照同期银行贷款基础利率,借款利息以实际使用天数计算,该议案已经于2016年03月25日在全国股转系统网站公告(公告编号2016-006)。

2.议案表决结果:

同意股数24,626,858股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避



三、备查文件目录

《2016年第二次临时股东大会决议》

苏州吴江春宇电子股份有限公司

董事会

2016年4月11日

2/2


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