公告日期：2016-05-09

证券代码：833883 证券简称：春宇电子 主办券商：东吴证券

苏州吴江春宇电子股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月6日

2.会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区三兴路 888号 3

号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭有煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要经相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份24,626,858股，占公司股份总数的100.00%。

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二、议案审议情况

(一)审议通过《2015 年度总经理工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,626,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(二)审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,626,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(三)审议通过《2015 年度财务决算报告》

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1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,626,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(四)审议通过《2016 年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数24,626,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(五)审议通过《2015 年年度报告》及其摘要

1.议案内容

《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》已于 2016年

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4月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露

（http://www.neeq.com.cn），公告编号分别为2016-012、2016-013。

2.议案表决结果：

同意股数24,626,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(六)审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：

同意股数24,626,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；……
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