公告日期：2017-04-19

证券代码：833883 证券简称：春宇电子 主办券商：东吴证券



苏州吴江春宇电子股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州吴江春宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年04月19日以现场方式召开。本次会议的通知于 2016年04月09日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由公司董事长郭有煌主持。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况，会议以投票表决的方式，通过如下议案：



(一)、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作报告予以汇报。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



（二）、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；并提交2016年年度股东大会审议。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度董事会工作报告予以汇报。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



（三）、审议通过了《2016年度财务决算报告》；并提交2016年年度股东大会审议。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



（四）、审议通过了《2017年度财务预算报告》；并提交2016年年度股东大会审议。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



（五）、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要；并提交2016年年度股东大会审议。



1、议案内容：该议案内容见2016年04月19日公司于全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《公司2016年年度报告》及其摘要。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



（六）、审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；并提交2016年年度股东大会审议。



1、议案内容：同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



（七）、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》，并提交公司股



东大会审议。



1、议案内容：2016年度利润不分配。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



（八）、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；



1、议案内容：同意2016年05月10日召开年度股东大会，审议上述事项。



2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。



三、备查文件



(一)《苏州吴江春宇电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



（二）本次会议的议案文本。



苏州吴江春宇电子股份有限公司



董事会



2016年04月19日




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