公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-016



证券代码：833883 证券简称：春宇电子 主办券商：东吴证券



苏州吴江春宇电子股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州吴江春宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董



事会第二次会议于2018年07月09日以现场方式召开。本次会议通



知于2018年06月28日以邮件形式向各位董事发出。本次会议由公



司董事郭有煌主持。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规



则》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况，会议以投票表决的方式，通过如



下议案：



1.审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统



终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：在股转系统挂牌期间，公司融资情况并未发生有效改



善、公司股票交易尚不活跃，经公司慎重考虑，公司拟申请在全国中



小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2018-016

董事会表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止股票事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月内。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。



董事会表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



3.审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年07月27日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。





公告编号：2018-016

董事会表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件



(一)《苏州吴江春宇电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



苏州吴江春宇电子股份有限公司

董事会


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