公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-009

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司
2021 年年度股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2022-009

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833884 博高信息 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师(成都)律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》


公告编号：2022-009

议案内容：公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司 2021 年度董事会工作报告。

（四）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：公司 2021 年度利润分配方案。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都博高信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2022-009

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 5 月 14 日上午 10:00 至下午 1……
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