公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-009

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 11 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 6 日，以书面方
式发出。
5. 会议主持人：张维
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。


公告编号：2023-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举杨渠江先生为公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，因原公司监事会主席张维女士辞去监事会主席职务，现拟选举杨渠江先生为公司第三届监事会主
席。详见《成都博高信息技术股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都博高信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
成都博高信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 13 日

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