公告日期：2023-05-15

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券



成都博高信息技术股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈蓉

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《成都博高信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股

份总数 49,297,572 股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；



公司高管 2 人，出席 2 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容：



详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,297,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



公司 2022 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：





普通股同意股数 49,297,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容：



公司 2022 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,297,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容：



公司 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,297,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容：



公司 2023 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,297,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容：



公司 2022 年度利润分配方案。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,297,572 ……
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