公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：833884 证券简称：博高信息 主办券商：首创证券
成都博高信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日，以书面
方式发出。
5.会议主持人：陈蓉
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《成都博高信息技术股份有限 公司章程》的规定。


公告编号：2023-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司 2023 年半年
度报告已编制完成。提请董事根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求对公司《2023 年半年度报告》进行审议。详见《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》特此公告。

成都博高信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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