公告日期：2016-05-24

证券代码：833917 证券简称：富燃科技 主办券商：长江证券

重庆富燃科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月20日

2.会议召开地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路20号9栋重庆富燃科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长向卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份9,900,000股，占公司股份总数的99.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会结合公司治理情况，并根据公司2015年度各项运营成果，对2015年度董事会工作进行总结，形成《2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会结合公司治理情况，充分发挥监督管理职能，根据公司2015年度各项运营成果，对2015年度监事会工作进行总结，并形成《2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》1.议案内容

议案内容请参见公司2016年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《重庆富燃科技股份有限公司关于2016年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2016-012）。

2.议案表决结果：

同意股数1,834,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东向卫、任友华、罗海波回避表决，由非关联股东王庆、王智勇、胡悦义进行表决。

(五)审议通过《2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

议案内容请参见公司2016年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《重庆富燃科技股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-016）和《重庆富燃科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017）。

2.议案表决结果：

同意股数9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《2015年度财……
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