公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-001



证券代码：833917 证券简称:富燃科技 主办券商：长江证券



重庆富燃科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月13日



2.会议召开地点：重庆富燃科技股份有限公司（以下简称“公司”）



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事长向卫



5.会议主持人：董事长向卫



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



应出席本次董事会的董事5人，实际出席会议的董事5人。



二、 会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，该议



公告编号：2017-001



案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。



关联董事向卫、任友华回避表决，由非关联董事王庆、胡悦义、雷云红进行表决。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于制定<募集资金使用制度>、<投资者关系管理制度>的议案》，该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》



同意于2017年2月6日在公司召开公司2017年第一次临时股东



大会。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



《重庆富燃科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。



重庆富燃科技股份有限公司



董事会



二零一七年一月十六日




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