公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-004



证券代码：833917 证券简称：富燃科技 主办券商：长江证券



重庆富燃科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月6日



2.会议召开地点：重庆富燃科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长向卫



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份9,900,000股，占公司股份总数的99.00%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



议案内容请参见公司于2017年1月16日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上，



披露的《关于2017年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：



2017-002）。



2.议案表决结果：



同意股数1,734,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



关联股东向卫、任友华、罗海波回避表决，由非关联股东王庆、王智勇、胡悦义进行表决。



(二)审议通过《关于制订公司<募集资金使用制度>、<投资者关系管理制度>的议案》



1.议案内容：



为规范募集资金的合法合规使用，对投资者关系进行有效管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定，现制定《募集资金使用制度》 、《投资者关系管理制度》。



本《募集资金使用制度》 、《投资者关系管理制度》的内容符合



现行法律、法规及有关部门的规定，股东权利可以依据公司章程得到充分保护，且不存在股东（特别是中小股东）依法行使权利的限制性2



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公告编号：2017-004



规定。请各位股东予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项



三、备查文件目录



《重庆富燃科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



重庆富燃科技股份有限公司



董事会



2017年2月7日



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