公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-001



证券代码：833917 证券简称:富燃科技 主办券商：长江证券



重庆富燃科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年2月1日，以书面形式发出。



2.会议召开时间：2018年2月12日



3.会议召开地点： 重庆富燃科技股份有限公司（以下简称“公



司”）会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长向卫



6.会议主持人：董事长向卫



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席本次董事会的董事5人，实际出席会议的董事5人。



公告编号：2018-001



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》1.公司经营范围变更情况



因公司业务发展需要，需变更公司经营范围，具体信息如下：



变更前公司经营范围为：工业设备节能节油技术的研究、开发、推广、应用；普通工业设备的安装、维修、清洗；销售：化工产品（不含危险化学品）。



拟变更后公司经营范围：工业设备节能节油技术的研究、开发、推广、应用；普通工业设备的安装、维修、清洗；销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务。



上述变更，最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



2.公司章程修改



因公司经营范围变更，需对《重庆富燃科技股份有限公司章程》的相应条款（第二章 第十二条）进行修改，具体如下：



修改前：公司的经营范围：工业设备节能节油技术的研究、开发、推广、应用；普通工业设备的安装、维修、清洗；销售：化工产品（不含危险化学品）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。



拟修改：公司的经营范围：工业设备节能节油技术的研究、开发、推广、应用；普通工业设备的安装、维修、清洗；销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。



公告编号：2018-001



议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》



同意于2018年2月28日在公司召开公司2018年第一次临时股



东大会。



议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



《重庆富燃科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



重庆富燃科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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