公告日期：2020-07-22

公告编号：2020-025



证券代码：833941 证券简称：ST 伊悦尼 主办券商：国盛证券



台州市伊悦尼塑模股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹岳富先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.4616%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事唐田、李勇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事阮仙照、蒋佳佳因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；





公告编号：2020-025



信息披露事务负责人尹岳富列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无、

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平 台披露的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）与《台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：公司 2019 年度财务决算报告。





公告编号：2020-025



2.议案表决结果：同意股数 1000 万 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：公司 2019 年度利润分配方案。

2.议案表决结果：同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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