公告日期：2018-02-13

证券代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券



广州资源环保科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾建宁



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份39,481,185股，占公司股份总数的75.40%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》1.议案内容



公司拟向符合投资者适当性条件的不超过35名投资者发行不超



过 700 万股（含 700 万股），募集资金不超过 10,696.00 万元（含



10,696.00万元）。详见公司在全国股份转让系统指定网站



http://www.neeq.com.cn 发布的《广州资源环保科技股份有限公司



股票发行方案》（公告编号：2018-013）。



2.议案表决结果：



同意股数39,481,185股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》



1.议案内容



授权董事会与本次股票发行认购对象签订股份认购协议，该协议经公司股东大会审议通过后生效。



2.议案表决结果：



同意股数39,481,185股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



原《公司章程》第六条、第十七条及第十八条涉及公司注册资本、股本结构等将随本次股票发行情况进行相应修改。



2.议案表决结果：



同意股数39,481,185股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》



1.议案内容



提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数39,481,185股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》



1.议案内容



根据相关法律法规规定，公司拟开设募集资金专项账户，并在本次股票认购缴款前开立。该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2.议案表决结果：



同意股数39,481,185股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决……
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