公告日期：2018-04-24

证券代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券



广州资源环保科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需经有关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9:30



结束时间：2018年5月15日10:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3.本公司聘请的蔡若波、何锦秀律师。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《广州资源环保科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》；



2、《2017年董事会工作报告》；



3、《2017年度财务决算报告》；



4、《2018年度财务预算报告》；



5、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》；



6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；



7、《2017年监事会工作报告》；



8、《关于2018年度预计日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1．自然人股东持本人身份证、账户卡；



2．由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身



份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人



身份证；



3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证 ;



5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月15日8:00-9:30



(三)登记地点:



广州资源环保科技股份有限公司前台。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：郭涛



联系地址：广州市越秀区广州大道中 289 号南方传媒大厦 B座



2204房



电话：020-66826490



传真：020-66826526



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交



五、备查文件目录



1、《第一届董事会第二十五次会议决议》；



2、《第一届监事会第八次会议决议》。



广州资源环保科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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