资源环保:2019年第二次临时股东大会决议公告
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2019-03-13 16:46:38
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公告日期:2019-03-13



公告编号:2019-014

证券代码:833968 证券简称:资源环保 主办券商:兴业证券

广州资源环保科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月13日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长曾建宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数85,269,135股,占公司有表决权股份总数的64.3613%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容:



因日常生产经营的需要,公司申请广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司向受



公告编号:2019-014

益人即公司PPP项目参股子公司佛水资源(乐昌)环保技术有限公司提供工程保函共计人民币82,769,880.00元(以下简称“工程保函”)。



为保证工程保函的顺利申请,公司董事长兼实际控制人曾建宁、董事兼总经理张晓健、董事兼副总经理苏蕾、董事兼副总经理周刚及副总经理王广义为工程保函担保提供个人连带保证责任反担保,该交易构成关联交易。

2.议案表决结果:



同意股数85,269,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况



鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系,若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效表决。故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

(二)审议通过《关于追认2018年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:



根据公司实际生产经营情况及业务发展需要,2018年部分关联交易已超出《广州资源环保科技股份有限公司2018年度预计日常性关联交易公告》(公告编号:2018-034)的预计范围,即由于预计公告发布后,公司尚存在新设立PPP项目公司的情形,公司与新设立的PPP项目公司2018年发生的日常关联交易,未在预计范围。新增加的关联交易如下:



1、与PPP项目参股子公司江门市江海区水环境综合治理有限公司提供工程施工服务,发生日常关联交易约8,455万元;



2、与PPP项目参股子公司阳山粤海环保有限公司提供工程施工服务,发生日常关联交易约2,796万元;



3、与PPP项目参股子公司佛水资源(乐昌)环保技术有限公司提供工程施工服务,发生日常关联交易约5,135万元。



现予以追认。具体内容详见2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州资源环保科技股份有限公司关于追



公告编号:2019-014

认2018年日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-006)。

2.议案表决结果:



同意股数85,269,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

三、备查文件目录

1、《广州资源环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



广州资源环保科技股份有限公司

……
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