公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-079

证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与民生证券股份有限公司充分沟通

公告编号：2024-079

与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成 一致意见，双方拟签订《杭州大自然科技股份有限公司与民生证券股份有限公 司关于解除<持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《杭州大自 然科技股份有限公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和 规定，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议书》， 协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自 该协议生效之日起，将由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履 行持续督导义务。


公告编号：2024-079

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理 公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2024
年 12 月 26 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第七次临时股东大会。内容详见
公司于……
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