公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-031
证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券
大连东霖食品股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，作为大连东霖食品股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审慎的了解，现基于独立判断的立场，对需要独立董事发表独立意见的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于补选董事的议案》的独立意见

我们认为：本次董事的提名、董事会审核决议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审阅本次提名候选人的个人履历等相关资料，我们认为其具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的情形，符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们同意本次董事会会议提名李同先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会审议。

二、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见

公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号要求，公司相应变更报表格式。符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、

公告编号：2018-031
法规、规章和公司的相关规定，我们同意本次会计政策变更。

独立董事：王秀宏 张丽 李品媛

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