公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-028

证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：通讯方式。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面送达、电子邮件及电话方式发出。

5.会议主持人：监事会主席张翠红。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关



公告编号：2018-028

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。



公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-029），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号要求，公司相应变更报表格式。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举许光奇为公司监事的议案》





公告编号：2018-028

因公司监事李明辞职，提名许光奇为公司第二届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。



许光奇简历如下：



许光奇，男，朝鲜族，1983年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年1月-2014年10月在四川信托大连分公司任职客户经理，2014年11月-2017年10月在泰诚资本管理有限公司任职融资部经理，2017年11月至今在优势亿丰（大连）股权投资管理有限责任公司任职投资经理。



许光奇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》



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