公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-033

证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2018年8月24日审议并通过：



提名李同先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事8人。



会议由董事长沈琳主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事李同先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



鉴于原董事蒋轶峰先生因个人原因申请辞去董事职务，经公司董事会推荐，提名李同先生为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历



李同，男，汉族，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2007



公告编号：2018-033

年5月加入鼎晖投资创投部，目前担任鼎晖投资创新与成长部副总裁。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次任命董事，有利于促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件



《大连东霖食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》



大连东霖食品股份有限公司

董事会


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