公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-043
证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券
大连东霖食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2018年10月29日审议并通过：

提名沈琳、袁震、宋强、杜亮、张路、李同为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

提名李品媛、张丽、王秀宏为公司独立董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长沈琳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事沈琳持有公司股份500,000股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象。
董事袁震持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张路持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李同持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李品媛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-043
独立董事张丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事王秀宏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，上述董事均为连任，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《大连东霖食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

大连东霖食品股份有限公司
董事会

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