公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-049

证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：通讯方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以书面送达、电子邮件及电话方式发出。

5.会议主持人：沈琳女士

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《大连东霖食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈琳女士为公司董事长的议案》





公告编号：2018-049

选举沈琳女士为公司董事长,任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任沈琳女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任沈琳女士为公司总经理,任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任宋强先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任宋强先生为公司副总经理,任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杜亮女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任杜亮女士为公司副总经理,任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。





公告编号：2018-049

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任沈琳女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任沈琳女士为公司财务负责人,任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》1.议案内容：

继续聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理,任职期限三年，自公司第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

选举产生以下专门委员会人选。



（1）、战略决策委员会：委员沈琳女士、宋强先生、王秀宏女士。



（2）、审计委员会：委员张丽女士、李品媛女士、王秀宏女士。





公告编号：2018-049

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