公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-048

证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈琳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知的公告，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数114,924,606股，占公司有表决权股份总数的55.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。选举沈琳、袁震、宋强、杜亮、张路、李同为公司第三届董事会董



公告编号：2018-048

事，选举李品媛、张丽、王秀宏为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。



上述董事、独立董事均为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数114,924,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。选举刘俊环、许光奇为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张翠红共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。



上述监事均为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数114,924,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。





公告编号：2018-048

大连东霖食品股份有限公司

董事会


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