公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-051
证券代码：834020 证券简称：东霖食品 主办券商：东北证券
大连东霖食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，作为大连东霖食品股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审慎的了解，现基于独立判断的立场，对需要独立董事发表独立意见的相关事项发表如下独立意见：

对于《关于聘任沈琳女士为公司总经理的议案》、《关于聘任宋强先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杜亮女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈琳女士为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》，我们认为相关人员具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的情形，符合相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

我们同意聘任沈琳女士为公司总经理、聘任宋强先生为公司副总经理、聘任杜亮女士为公司副总经理、聘任沈琳女士为公司财务负责人、聘任陶恒亮先生为公司董事会秘书、副总经理。

独立董事：王秀宏 张丽 李品媛

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