公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-016

证券代码：834041 证券简称：上海恒业 主办券商：天风证券

上海恒业分子筛股份有限公司



监事免职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2018年8月17日审议并通过：



免去高建华先生的监事职务的议案，自2018年第一次临时股东大会会议决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人。会议由监事会主席张新文主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况



被免职监事高建华先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2018-016

（三） 任命/免职原因



公司监事高建华先生（非职工代表）因不参加公司第二届监事会第四次会议及2017年年度股东大会，不履行监事职责；公司单独持有10%以上股份的股东戴联平先生向公司提请免去高建华先生监事职务。

二、 任免对公司产生的影响



高建华先生的免职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



任免对公司生产、经营的影响：



公司将选任新的监事履行相应职责，不会对公司生产经营产生影响。

三、 备查文件

（一） 上海恒业分子筛股份有限公司第二届监事会第五次会议决议（二） 上海恒业分子筛股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

议



上海恒业分子筛股份有限公司

董事会


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