公告日期：2017-08-21

百事通:第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

上海百事通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十五次会议于2017年8月17日以通讯表决的方式召开。公

司于2017年8月10日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理

人员发出通知。会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议表决情况

会议经通讯表决，审议通过了《关于设立浙江分公司的议案》。

议案主要内容：根据实际运营需要，为利用公司资质水平和技术

优势加强业务覆盖能力，促进公司可持续发展，公司拟以自有资金出

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