公告日期：2019-05-16

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司五楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡济尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数101,553,700股，占公司有表决权股份总数的95.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议》议案

1.议案内容：



依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



依据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数101,553,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



详见2019年4月24日公告于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数101,553,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案





根据公司2019年度发展战略和股东回报的现状，2018年公司暂不进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数101,553,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》

议案

1.议案内容：



依据公司已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年年度的工作进行了总结和汇报，对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数101,553,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



根据公司经营需要，预计2019年度公司日常性关联交易总金额不超过6,500万元。2.议案表决结果：



同意股数40,816,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



珠海中珠集团股份有限公司作为关联方，回避本项议案的表决。

（七）审议通过《关于继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：



拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20……
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