公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-028

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司

关于补充确认2016年上半年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认公司2016年上半年未经审议的偶发性关联交易。

根据公司生产经营情况，需补充确认的关联交易情况如下：

2016年6月28日，湖南艾米若百货贸易有限公司（为公司全资子公司，以下简称“艾米若”）因流动资金周转向严红艳借入资金299,400.00元，并于当月向严红艳还款230,000.00元，截至2016年6月30日期末余额69,400.00元。

（二）关联方关系概述

严红艳女士持有公司17.5%的股权，为公司董事兼高级管理人员，艾米若为锐风科技全资子公司。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年8月15日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认2016年上半年未经审议的偶发性关联交易的议案》，关联

公告编号：2016-028

方董事严红艳女士回避表决。本次关联交易尚需提交2016年第3次临时股东大会审议。

（四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

不存在

二、关联方介绍

（一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

严红艳 长沙市芙蓉区纬二路6号 - -

(二)关联关系

严红艳女士持有公司17.5%的股权，同时为公司董事兼高级管理人员。

三、交易协议的主要内容

2016年6月28日，公司全资子公司艾米若因流动资金周转，向严红艳借入资金299,400.00元，并于当月向严红艳还款230,000.00元，截至2016年6月30日期末余额69,400.00元。

四、定价依据及公允性

公司向关联方严红艳借入资金不支付利息或其他费用。上述关联交易是各关联方在友好协商的基础上自愿达成，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会导致公司对关联方的任何依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

2016年6月底，艾米若流动资金周转紧张，因此向关联方严红艳借入资金，以解决公司流动资金周转需要。上述关联交易不会对公司

公告编号：2016-028

产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司向关联方严红艳拆借资金、属于偶发性关联交易行为，用于公司流动资金周转，有利于公司生产经营的稳定。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件

（一）《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

（二）湖南艾米若百货贸易有限公司与严红艳签署的《借款协议》。

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日


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