公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-035

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟将全资子公司长沙大金信息科技有限公司注册资本增加到人民币4,980,000.00元，即长沙大金信息科技有限公司新增注册资本人民币3,980,000.00元，其中公司认缴出资人民币3,980,000.00元。

(二)审议和表决情况

2016年9月9日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司长沙大金信息科技有限公司增资的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需工商行政管理局办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

公告编号：2016-035

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：本次增资的资金主要来源于公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

投资标的名称：长沙大金信息科技有限公司

注册地址：长沙市雨花区韶山北路298号汇富中心第一幢616号经营范围：（一）呼叫中心业务（湖南省）（二）信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（湖南省）（增值电信业务经营许可证有效期至2020年3月20日）软件开发；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；增值电信服务；计算机、软件及辅助设备、通信设备的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

长沙锐风信息科技股份有限公司 人民币 4,980,000.00 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对子公司增资符合公司发展规划，有利于增强上述子公司的资本实力，提高业务发展能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公告编号：2016-035

本次对子公司增资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善子公司管理制度，并建立内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司增资不会对公司的资金状况带来不利影响，有利于公司整体业务发展。

四、备查文件

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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