公告日期：2016-10-14

证券代码：834074 证券简称：锐风科技 主办券商：中信证券

长沙锐风信息科技股份有限公司

2016年第4次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月13日

2.会议召开地点：长沙市开福区蔡锷北路146号汇客酒店3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄奕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份8,497,000股，占公司股份总数的84.97%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

公司拟对经营范围进行变更，公司原经营范围为：“信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；计算机软件的销售；电子商务平台的开发建设；服装互联网销售；互联网信息服务、接入及相关服务；农产品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更后的公司经营范围为：“信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务;软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；互联网信息服务、接入及相关服务；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、进口酒类、服装、国产酒类、食品、预包装食品、保健品、保健食品的销售；进口食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.议案表决结果：

同意股数8,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于修改<长沙锐风信息科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容

因公司经营范围的变更，现拟对《公司章程》的有关条款进行修改如下：

原公司章程：

第十二条 公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询

服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；计算机软件的销售；电子商务平台的开发建设；服装互联网销售；互联网信息服务、接入及相关服务；农产品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：

第十二条 公司的经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询

服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技

术服务;软件技术转让；移动电信业务代理服务；软件开发；软件服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络技术的研发；电子商务平台的开发建设；互联网信息服务、接入及相关服务；农产品、食品的互联网销售；计算机软件、进口酒类、服装、国产酒类、食品、预包装食品、保健品、保健食品的销售；进口食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数8,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录
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